Especialista de compliance e pld –

Titulo da Vaga: Especialista de compliance e pld

Localização: Belo Horizonte – MG

Descrição da Vaga: Detalhes da VagaEscolaridade Não InformadoSegmento Não InformadoSalário Não InformadoÁrea de AtuaçãoDiversos / OutrosO que você irá fazer

• Autoridade Responsável por garantir a conformidade regulatória e a eficácia das práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), aprimorando controles internos, relatórios, e monitoramento.
• Autonomia para propor melhorias estruturais em processos, sistemas e políticas, reportando diretamente à liderança e interagindo com órgãos reguladores.
• 2.
• Responsabilidades/Atividades Monitorar, identificar e reportar operações financeiras atípicas e suspeitas.
• Elaborar e revisar relatórios regulatórios obrigatórios, incluindo os destinados ao COAF, BACEN e outras autoridades competentes.
• Desenvolver, implementar e atualizar políticas, manuais e procedimentos internos alinhados às melhores práticas de PLDFT.
• Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo dados e análises técnicas.
• Realizar treinamentos periódicos para capacitação dos colaboradores em normas de PLDFT e compliance.
• Analisar perfis de risco e acompanhar o desempenho de sistemas de monitoramento automatizado.
• Avaliar continuamente a eficácia dos controles internos e das ferramentas de PLD, propondo atualizações e melhorias.
• Realizar análises específicas de PLD em operações de câmbio e meios de pagamento, identificando e mitigando riscos associados a esses segmentos.
• Manter conhecimento atualizado sobre regulamentações e práticas internacionais de PLD aplicáveis a transações cambiais e meios de pagamento.
• 3.
• Formação Acadêmica Desejável Direito (com especialização em Compliance ou PLD).
• Administração (com ênfase em Governança Corporativa).
• Economia (com foco em análise de risco).
• Ciências Contábeis (com experiência em auditoria e controles internos).
• Graduação em áreas correlatas com especializações em PLDFT, Governança Corporativa ou Gestão de Riscos.
• 4.
• Fidúcia Responsável por análises técnicas e aprovação de processos críticos relacionados à conformidade e PLDFT, com acesso direto a informações confidenciais e sensíveis.
• Exerce papel consultivo e estratégico, participando ativamente de decisões que impactam a governança e o risco operacional do banco.
• 4.
• 1 Competências Essenciais Capacidade de resolução ágil e eficaz de problemas complexos.
• Visão estratégica para identificação e mitigação de riscos.
• Foco em resultados com atenção à conformidade e segurança institucional.
• 5.
• Competências Desejáveis Comunicação clara e assertiva, especialmente em cenários de alta complexidade.
• Adaptabilidade em contextos regulatórios dinâmicos.
• Capacidade de participar e conduzir projetos multidisciplinares.
• Alta capacidade analítica e foco em detalhes.
• 6.
• Conhecimentos Técnicos Essenciais Domínio de legislações, normas resoluções do BACEN e COAF, Lei Geral de Proteção de Dados.
• Experiência em monitoramento de transações financeiras com foco em PLD.
• Normas de governança corporativa e gestão de riscos.
• Auditoria de conformidade e controles internos.
• Análise de PLD em operações de câmbio, incluindo identificação de transações suspeitas e riscos de evasão de divisas.
• Conhecimento das melhores práticas e regulamentações específicas para meios de pagamento, PaaS, BaaS, CaaS.
• 7.
• Conhecimentos Técnicos Desejáveis Ferramentas de monitoramento e análise de risco.
• Experiência em desenvolvimento ou utilização de dashboards, BI e ou outras ferramentas de analise de dados.
• Conhecimento avançado em Excel e manipulação de grandes bases de dados.
• Familiaridade com sistemas de gerenciamento de PLDFT e integração de tecnologia.

Informações AdicionaisQuantidade de Vagas 1Jornada Não Informado

Nome da Empresa:

Salário:

Candidatar-se a vaga!