
Confidencial
Localização: Belo Horizonte – MG
Descrição da Vaga: Detalhes da VagaEscolaridade Não InformadoSegmento Não InformadoSalário Não InformadoÁrea de AtuaçãoDiversos / OutrosO que você irá fazer
- Autoridade Responsável por garantir a conformidade regulatória e a eficácia das práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), aprimorando controles internos, relatórios, e monitoramento.
- Autonomia para propor melhorias estruturais em processos, sistemas e políticas, reportando diretamente à liderança e interagindo com órgãos reguladores.
- 2.
- Responsabilidades/Atividades Monitorar, identificar e reportar operações financeiras atípicas e suspeitas.
- Elaborar e revisar relatórios regulatórios obrigatórios, incluindo os destinados ao COAF, BACEN e outras autoridades competentes.
- Desenvolver, implementar e atualizar políticas, manuais e procedimentos internos alinhados às melhores práticas de PLDFT.
- Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo dados e análises técnicas.
- Realizar treinamentos periódicos para capacitação dos colaboradores em normas de PLDFT e compliance.
- Analisar perfis de risco e acompanhar o desempenho de sistemas de monitoramento automatizado.
- Avaliar continuamente a eficácia dos controles internos e das ferramentas de PLD, propondo atualizações e melhorias.
- Realizar análises específicas de PLD em operações de câmbio e meios de pagamento, identificando e mitigando riscos associados a esses segmentos.
- Manter conhecimento atualizado sobre regulamentações e práticas internacionais de PLD aplicáveis a transações cambiais e meios de pagamento.
- 3.
- Formação Acadêmica Desejável Direito (com especialização em Compliance ou PLD).
- Administração (com ênfase em Governança Corporativa).
- Economia (com foco em análise de risco).
- Ciências Contábeis (com experiência em auditoria e controles internos).
- Graduação em áreas correlatas com especializações em PLDFT, Governança Corporativa ou Gestão de Riscos.
- 4.
- Fidúcia Responsável por análises técnicas e aprovação de processos críticos relacionados à conformidade e PLDFT, com acesso direto a informações confidenciais e sensíveis.
- Exerce papel consultivo e estratégico, participando ativamente de decisões que impactam a governança e o risco operacional do banco.
- 4.
- 1 Competências Essenciais Capacidade de resolução ágil e eficaz de problemas complexos.
- Visão estratégica para identificação e mitigação de riscos.
- Foco em resultados com atenção à conformidade e segurança institucional.
- 5.
- Competências Desejáveis Comunicação clara e assertiva, especialmente em cenários de alta complexidade.
- Adaptabilidade em contextos regulatórios dinâmicos.
- Capacidade de participar e conduzir projetos multidisciplinares.
- Alta capacidade analítica e foco em detalhes.
- 6.
- Conhecimentos Técnicos Essenciais Domínio de legislações, normas resoluções do BACEN e COAF, Lei Geral de Proteção de Dados.
- Experiência em monitoramento de transações financeiras com foco em PLD.
- Normas de governança corporativa e gestão de riscos.
- Auditoria de conformidade e controles internos.
- Análise de PLD em operações de câmbio, incluindo identificação de transações suspeitas e riscos de evasão de divisas.
- Conhecimento das melhores práticas e regulamentações específicas para meios de pagamento, PaaS, BaaS, CaaS.
- 7.
- Conhecimentos Técnicos Desejáveis Ferramentas de monitoramento e análise de risco.
- Experiência em desenvolvimento ou utilização de dashboards, BI e ou outras ferramentas de analise de dados.
- Conhecimento avançado em Excel e manipulação de grandes bases de dados.
- Familiaridade com sistemas de gerenciamento de PLDFT e integração de tecnologia.
Informações AdicionaisQuantidade de Vagas 1Jornada Não Informado
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